公司治理与董事会换届 - 公司第六届董事会任期即将届满，正依法进行董事会换届选举工作 [1] - 2026年1月23日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案 [1] - 董事会提名了6名非独立董事候选人：方朝阳、傅祖康、唐桂江、张曙华、邬建昌、钱自强 [2] - 董事会提名了4名独立董事候选人：陈丹红、王高、金雪军、王天飞，其中陈丹红为会计专业人士 [2] - 独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会选举 [2] - 上述董事候选人需提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制逐项表决 [2] - 股东会审议通过后，当选董事将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年 [2] - 公司第六届董事会提名委员会已审核认为所有候选人符合任职要求，未发现不得担任董事的情形 [3] - 除实际控制人方朝阳间接持有公司股票14915.82万股外，其余候选人均未持有公司股份 [3] - 独立董事候选人与公司主要股东、董事及高管不存在关联关系，符合独立性要求 [3] - 原独立董事李生校因连续任职将满六年，本次不再提名连任 [3] - 在股东会审议通过换届事项前，第六届董事会将继续履行职责 [3] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人背景： - 方朝阳（1967年9月出生）：公司实际控制人，现任精工控股集团、中建信控股集团、长江精工钢结构及会稽山董事长，持有公司14915.82万股 [5][28] - 傅祖康（1964年5月出生）：国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师，历任会稽山多届董事会副董事长、总经理，现任公司党委书记、第六届董事会副董事长 [6][29] - 唐桂江（1974年5月出生）：拥有百威啤酒及华润雪花啤酒的资深销售管理经验，曾任华润雪花啤酒营销中心副总经理等多个区域总经理职务 [6][29] - 张曙华（1972年4月出生）：拥有金融投行背景，历任光大证券投行董事总经理、上海赛领资本董事总经理，现任九仙尊霍山石斛董事长兼总经理及中建信控股集团执行总裁 [7][30] - 邬建昌（1973年2月出生）：拥有财务及市场开发管理经验，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人 [8][31] - 钱自强（1985年12月出生）：拥有上市公司证券事务及董事会秘书经验，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会秘书 [9][32] - 独立董事候选人背景： - 陈丹红（1964年10月出生）：注册会计师、高级会计师，拥有高校、保险、企业集团财务高管等多领域经验 [10][33] - 王高（1965年4月出生）：耶鲁大学社会学博士，曾任清华大学经济管理学院副教授，现任中欧国际工商学院市场营销系教授及副教务长 [11][34] - 金雪军（1958年6月出生）：南开大学硕士，浙江大学教授、博士生导师 [11][34] - 王天飞（1962年6月出生）：拥有信托、资本管理经验，历任新华信托副总裁，现任浙江裕智资产管理有限公司董事长兼总裁 [12][35] 公司经营范围调整 - 公司于2026年1月23日召开董事会会议，审议通过了调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案 [14][18] - 原经营范围中的许可项目新增“危险化学品经营”和“危险化学品仓储”两项 [14] - 一般经营项目未作变动 [14] - 根据经营范围调整，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订 [14] - 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [14][19] 股东会安排 - 公司定于2026年2月9日14:00召开2026年第一次临时股东会 [24][38] - 会议地点为浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室 [38] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [38] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月9日9:15至15:00 [39] - 会议将审议三项议案：调整经营范围并修订公司章程、选举非独立董事、选举独立董事 [40] - 其中议案1为特别决议议案，议案2和议案3将对中小投资者单独计票 [42] - 本次董事选举将采用累积投票制 [2][54] - 股权登记日为2026年2月5日下午收市时 [45] - 会议登记时间为2026年2月5日9:00-11:30及13:00-16:00 [49]