公司治理与股东会决议 - 公司于2026年1月23日在江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长韩峰先生主持 [1] - 会议审议并通过了《关于选举独立董事的议案》 选举严清清女士为公司第九届董事会独立董事 [1] - 独立董事变更原因为原独立董事胡炜先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务 [1] - 严清清女士的任职时间自本次股东会选举通过之日起至第九届董事会届满 [1] - 公司在任董事9人 其中8人列席会议 独立董事胡炜先生、邹荣先生及董事刘文鹏先生以视频方式列席 董事聂头龙先生因工作原因未列席 [1] - 公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议 [1] 股东会程序合规性 - 本次股东会由公司董事会召集 [1] - 上海市锦天城律师事务所孙矜如、白帆律师对会议进行了见证 [2][3] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》规定 会议通过的决议合法有效 [3] - 本次会议没有否决议案 [1]