本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月23日 (二)股东会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方 式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事胡炜先生、邹荣先生以及董事刘文鹏先生以视频方式列席会 议，董事聂头龙先生因工作原因未列席会议； 1、议案名称：《关于选举独立董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 鉴于公司原独立董事胡炜先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，经本次股东 会投票表决，选举严清清女士为公司第九届董事会独立董事，任职时间自本次股东会选举 ...