关联交易：V7明窗车型模检具采购 - 公司拟从关联方东风模具冲压技术有限公司采购V7明窗车身专用内制冲压件模检具，交易金额为2,320万元（含税）[2] - 该交易已获公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事在表决时回避[5][19] - 交易定价遵循市场原则协商确定，旨在满足V7明窗车型制造投资项目需要，交货及安装调试需在2026年3月15日前完成[9][10][12] 公司治理与人事变动 - 董事会审议通过变更部分董事的议案，同意张俊先生不再担任公司董事职务，该议案将提交股东会审议[85] - 董事会同意聘任李旸先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满[92] - 董事会审议通过了公司非独立董事及高级管理人员2025年度的薪酬方案，相关利益方在表决时回避[87][89][90] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易金额为352,363万元，向关联方销售商品、提供劳务的金额为498,730万元，发生金融贴息的金额为21,440万元[94] - 该预计议案已获董事会通过，关联董事回避表决，并需提交公司股东会审议[95][97] - 日常关联交易基于正常生产经营所需，定价以市场价格为基础协商或成本加成方式确定，旨在实现资源合理配置[78][79] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式[22][23] - 提交股东会审议的议案包括：变更公司部分董事、公司非独立董事2025年度薪酬、公司2026年度日常关联交易预计[101] - 涉及关联交易及关联股东回避表决的议案，关联股东东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限公司需回避表决[24]