公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，审议包括2026年度日常关联交易预计及2025年度计提资产减值准备在内的议案 [1][2][6] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年2月10日9:15至15:00 [2][3] - 审议的日常关联交易议案涉及关联股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司回避表决，并对中小投资者单独计票 [7][8] 日常关联交易情况 - 2025年度日常关联交易预计金额为256,963万元，实际发生金额为208,291万元，比预计减少48,672万元 [26] - 公司预计2026年度日常关联交易总额为252,612万元，交易主要涉及向关联方购买原材料、燃料及动力，以及销售商品、提供劳务等 [23][27][65] - 关联交易涉及13家关联方，均与控股股东郑煤集团存在直接或间接的股权关系，主要定价遵循市场价格原则 [27][29][32][34][37][40][44][46][50][53][56][58][60][63][65] 资产减值与煤矿停产 - 公司2025年度预计计提各类资产减值准备合计34,190万元，将减少2025年度利润总额34,190万元，减少归属于上市公司股东的净利润33,948万元 [68][69][72] - 减值准备主要包括：信用减值准备2,040万元、存货跌价准备1,057万元、固定资产减值准备31,093万元 [69][70][71] - 固定资产减值主要源于所属超化煤矿停产，该煤矿核定产能120万吨/年，因资源濒临枯竭、开采难度大且不具经济价值而停止生产，预计计提减值准备31,093万元（约3.11亿元） [71][78][82] 子公司股权结构调整 - 公司已完成将全资子公司郑州煤电物资供销有限公司持有的郑州博威物资招标有限公司60%股权划转至公司的工商变更登记 [76] - 划转完成后，公司直接持有博威招标80%的股权，使其从三级子公司变为二级子公司 [76] 董事会决议事项 - 公司第十届董事会第五次会议于2026年1月22日召开，审议通过了2026年度日常关联交易预计、超化煤矿停产、2025年度计提资产减值准备及召开临时股东会等议案 [84][86] - 关于超化煤矿停产的议案获全体董事9票同意通过，无需提交股东会审议 [79][86] - 关联交易与资产减值准备议案在提交董事会前，已分别由董事会审计委员会、独立董事专门会议及战略与ESG委员会事前审核通过 [25][73][79][84][86]