公司董事会决议 - 中国西电电气股份有限公司于2026年1月23日召开第五届董事会第七次会议 会议应出席董事7人 实到7人 召集召开程序符合相关规定 [1] - 会议以现场方式召开 通知于1月16日通过邮件、短信和电话发出 并于1月21日发出增加议案的补充通知 [1] 组织机构调整 - 董事会审议通过了关于调整公司组织机构的议案 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [1] - 具体调整内容为将公司现有营销中心拆分为营销中心及国际营销中心 [1] 子公司投资与内部治理 - 董事会审议通过了关于调整对所属子公司投资计划的议案 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [1] - 董事会审议通过了关于聘任公司内部审计机构负责人的议案 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 同意聘任皮文涛先生担任该职务 [2] - 董事会审议通过了关于补选董事会审计委员会委员的议案 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 同意刘克民先生担任第五届董事会审计委员会委员 任期与其董事任期一致 [2] 年度经营规划 - 董事会审议通过了关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [1]