董事会换届选举决议与候选人提名 - 公司第十届董事会第四十七次会议于2026年1月23日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长杨承明主持，所有议案均获全票通过[1] - 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第十一届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期自股东会审议通过之日起三年[1] - 董事会提名杨承明、胡瑞芳、刘明毅、董亮为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名丁宏、巫强、范蕊为独立董事候选人，所有提名均获董事会7票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 其他董事会决议事项 - 会议审议通过了《关于公司2025年度审计工作总结及2026年度审计工作计划的议案》，该议案已事先经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过[13][14] - 会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，董事会同意公司于2026年2月10日下午2:00在汇鸿大厦26楼会议室召开2026年第二次临时股东会[15][16] 第十一届董事会董事候选人背景 - 杨承明：1983年4月生，研究生学历，高级会计师，现任公司党委书记、董事长，兼任江苏苏豪汇升私募基金管理有限公司董事长、江苏苏豪科创投资有限公司董事长、利安人寿保险股份有限公司董事，拥有丰富的集团内部财务、资金运营及管理经验[18][19] - 胡瑞芳：1973年4月生，大学学历，会计师、审计师、经济师，现任公司董事、总经理，兼任常州海企高分子新材料有限公司董事长、总经理，在投资发展、企业财务及管理方面经验丰富[20] - 刘明毅：1971年7月生，研究生学历，现任控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司大宗商品事业部总经理，兼任江苏省对外经贸股份有限公司董事，拥有贸易及大宗商品业务管理经验[21][22] - 董亮：1984年3月生，研究生学历，现任控股股东苏豪控股投资发展部副总经理，并在多家控股股东关联公司担任董事、董事长等职务，具备投资发展与实业管理经验[23][24] - 丁宏：1974年4月生，哲学博士，研究员，现任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长、南京信息工程大学江北新区发展研究院执行院长，具备区域经济与政策研究背景[25] - 巫强：1979年11月生，经济学博士，现任南京大学经济学院教授、博士生导师，产业经济与国际贸易领域专家，兼任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事[26] - 范蕊：1990年1月生，管理学博士，现任东南大学财务与会计系副教授、博士生导师，财务与会计领域学者，入选2024中国知网高被引学者TOP1%[27] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司将于2026年2月10日下午2:00在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开2026年第二次临时股东会[29][30] - 股东会表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月10日9:15至15:00[30] - 本次股东会审议事项包括选举第十一届董事会非独立董事和独立董事，相关议案将对中小投资者单独计票，选举采用累积投票制[31][36] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，现场会议登记时间为2026年2月9日上午9:00至11:30及下午2:00至4:30，登记地点为公司董事会办公室[37][40][42]