公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月10日14点00分在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开2026年第二次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东会无特别决议议案，但议案1和议案2将对中小投资者实行单独计票 [8][9] - 股东会无涉及关联股东回避表决的议案，也无公开征集股东投票权的情况 [10][11][5] - 会议审议事项详情已于2026年1月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [7] 董事会换届选举 - 公司第十届董事会第四十七次会议于2026年1月23日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议审议通过了董事会换届选举等议案 [29] - 公司第十一届董事会将由七名董事组成，包括四名非独立董事和三名独立董事，任期三年 [29] - 董事会提名杨承明、胡瑞芳、刘明毅、董亮为第十一届董事会非独立董事候选人，所有提名均获7票同意、0票反对、0票弃权 [30][31][32][33][34] - 董事会提名丁宏、巫强、范蕊为第十一届董事会独立董事候选人，所有提名均获7票同意、0票反对、0票弃权 [35][36][37][38] - 独立董事候选人丁宏和巫强已取得独立董事资格证书，范蕊已承诺尽快参加相关培训，其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会选举 [38] - 董事选举将采用累积投票制，股东拥有的选举票数等于其持股数乘以应选董事人数 [26] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人杨承明（董事长）为高级会计师，现任公司党委书记、董事长，并兼任苏豪汇升私募基金及苏豪科创投资董事长 [44] - 非独立董事候选人胡瑞芳（总经理）为会计师、审计师、经济师，现任公司董事、总经理，并兼任常州海企高分子新材料董事长 [46] - 非独立董事候选人刘明毅现任控股股东苏豪控股大宗商品事业部总经理 [47] - 非独立董事候选人董亮现任控股股东苏豪控股投资发展部副总经理 [48] - 独立董事候选人丁宏为哲学博士、研究员，现任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长 [50] - 独立董事候选人巫强为经济学博士、教授、博导，现任南京大学经济学院教授，兼任江苏新能独立董事 [51] - 独立董事候选人范蕊为管理学博士、副教授、博导，现任东南大学财务与会计系副教授，入选2024中国知网高被引学者TOP1% [52] - 所有董事候选人均未直接或间接持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系，且无不良记录，符合任职资格 [45][47][48][50][51][52] 其他审议事项及安排 - 董事会会议审议通过了《关于公司2025年度审计工作总结及2026年度审计工作计划的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [39][40] - 董事会会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 [41] - 股东会股权登记日为会议召开前一日收市时，股东可通过现场或传真等方式于2026年2月9日完成登记 [17][21] - 股东会会期预计半天，与会股东需自理交通及住宿费用 [22]