2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年2月11日14点00分在上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年2月11日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议多项议案，其中议案2和议案5为特别决议议案，议案1和议案5将对中小投资者单独计票 [6] 终止2024年股权激励计划 - 公司董事会于2026年1月26日审议通过，拟终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计划，并注销已授予但尚未行权的全部2,886,818份股票期权 [16][24] - 终止原因为2024年公司净利润增长率未达到激励计划第一个行权期的业绩考核目标，且经营内外部环境发生较大变化，预计无法达成剩余考核期目标，继续实施难以达到预期激励效果 [23] - 该激励计划于2024年5月6日授予，最初向78名激励对象授予362.05万份权益，包括向77名对象授予352.05万份股票期权（行权价54.20元/份）及向1名对象授予10.00万股限制性股票（授予价27.10元/股） [20] - 此前，公司已于2024年12月12日回购注销了全部10万股限制性股票，并于2025年5月16日注销了633,682份股票期权 [21] - 根据财务初步测算，由于预计无法实现业绩目标，估计未来能满足可行权条件的权益工具数量为零，因此终止计划预计确认的股份支付费用为零，对净利润无影响 [25] 公司注册资本与经营范围变更 - 公司注册资本将由158,162,931元变更为158,127,190元，总股本减少35,741股，主要因回购注销35,775股限制性股票及可转债转股增加34股 [30][31][32][33] - 公司拟大幅扩展经营范围，新增销售金属材料、稀土功能材料、非金属矿及制品、电子专用材料、新型金属功能材料、纸浆、橡胶制品等，以拓展新的利润增长点 [34] - 因注册资本及经营范围变更，公司将对《公司章程》相应条款进行修订 [35] 董事会制度修订与独立董事变更 - 公司修订了《董事会议事规则》和《募集资金管理制度》 [37][52][56] - 独立董事罗斌先生因连续任职即将满六年，将于任期届满后离任 [40] - 董事会提名余坚先生为第四届董事会独立董事候选人，其任职资格已提交交易所审核，余坚先生为注册会计师，现任上海国家会计学院全职教师、硕士生导师 [40][42] - 待股东会审议通过后，余坚先生将担任审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员 [42][47] 第四届董事会第十次会议决议 - 会议于2026年1月26日召开，全体5名董事出席，审议并通过了全部7项议案 [43][63] - 通过议案包括：增补独立董事、调整专门委员会委员、变更注册资本及经营范围并修改《公司章程》、修改《董事会议事规则》、修改《募集资金管理制度》、终止2024年股权激励计划、提请召开2026年第一次临时股东会 [43][62] - 所有议案均获得5票同意，同意票数占全体董事有表决权票数的100% [45][48][50][53][57][60][63]