会议基本情况 - 会议于2026年1月26日下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于天津市西青区张家窝镇工业园的公司会议室 [1][2][3] - 会议由第四届董事会召集，董事长高福忠先生主持，会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [4][5][6] - 公司总股本为184,893,808股，因回购专用账户持有876,687股无表决权，故有表决权股份总数为184,017,121股 [7] 股东出席情况 - 出席会议的股东及代表共198人，代表有表决权股份108,318,680股，占公司有表决权股份总数的58.8634% [7] - 现场出席股东7人，代表股份104,039,135股，占有表决权股份总数的56.5377%；通过网络投票的股东191人，代表股份4,279,545股，占有表决权股份总数的2.3256% [7] - 参与会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员及其关联人以外的股东）共191人，代表股份4,279,545股，占有表决权股份总数的2.3256%，全部通过网络投票参与 [7][8] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》获得通过，同意票占出席会议有效表决权股份的99.9392%，其中中小投资者同意票占其有效表决股份的98.4611% [9] - 议案二《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》获得通过，同意票占出席会议有效表决权股份的99.9354%，其中中小投资者同意票占其有效表决股份的98.3652% [9][10] - 议案三《关于公司2025年第三季度利润分配预案》获得通过，同意票占出席会议有效表决权股份的99.9453%，其中中小投资者同意票占其有效表决股份的98.6153% [11] - 议案四《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得通过，同意票占出席会议有效表决权股份的99.9229%，其中中小投资者同意票占其有效表决股份的98.0498% [12] 法律意见与文件 - 本次股东会由天津金诺律师事务所的律师黄龙、李瑞雪见证 [13][14] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效 [15]