董事会决议与公司治理 - 公司第十届董事会第八次（临时）会议于2026年1月26日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参加表决9人，会议召开符合规定 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括2026年度日常关联交易、开展期货套期保值业务、高级管理人员2026年薪酬方案以及召开2026年第一次临时股东会 [2][6][8][9] - 在审议日常关联交易议案时，关联董事付少学、彭明飞回避表决，该议案以7票同意通过 [2][4] - 在审议高级管理人员薪酬方案时，关联董事宋立强、王宗勇、胡耀坤、钟德红回避表决，该议案以5票同意通过 [8] 2026年度日常关联交易 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，该交易属于日常生产经营中的必要、持续性业务，旨在提高产业链运行效率、提升市场掌控力、减少运营成本和费用 [13][20] - 该关联交易议案已获独立董事专门会议全票通过（3票同意），并于董事会以7票同意通过，尚需提交公司股东会审议，关联股东云天化集团有限责任公司将回避表决 [3][5][14] - 公司与关联方的交易定价以市场为基础，遵循公平交易原则，无重大高于或低于正常交易价格的现象 [19] - 公司认为日常关联交易不会导致对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性 [13][20] 期货套期保值业务 - 公司及子公司计划在2026年对甲醇和尿素品种继续开展期货及期权套期保值业务，以锁定原料和产品价格，减少价格波动对业绩的影响 [7][25] - 套期保值业务方案有效期为2026年3月1日至2027年2月28日，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过80,000万元 [26][30] - 业务将使用自有资金，在郑州商品交易所进行，仅限于甲醇、尿素期货及期权合约 [27][28] - 该议案已获董事会审计委员会及董事会全票通过（9票同意），无需提交股东会审议 [6][23][31][32] - 公司已建立《期货套期保值业务管理制度》并制定了风险控制措施，旨在防范价格波动、流动性、内部控制及政策风险 [35][37][38] 2026年第一次临时股东会 - 公司定于2026年2月11日9:00召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [42] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [42][43] - 本次股东会审议的议案为《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》，该议案需关联股东云天化集团有限责任公司回避表决，并对中小投资者单独计票 [43] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议会期半天，与会者交通及食宿自理 [46][50]