公司董事会决议核心内容 - 高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2026年1月26日召开，会议应到董事7人，实到7人，所有议案均获全票通过[1][3][6] - 董事会审议通过了公司符合向特定对象发行股票条件的议案，并逐项通过了2026年度向特定对象发行A股股票的具体方案[1][5] - 本次董事会通过的全部十二项议案，除第十二项关于暂不召开股东会的议案外，其余均需提交公司股东会审议[4][24][27][30][34][36][40][44][48][52] 定向增发方案核心条款 - 发行对象与方式：本次发行对象为长沙炬神管理咨询合伙企业（有限合伙），其将以现金方式认购全部股票，发行方式为向特定对象发行[9] - 发行价格与数量：发行价格定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即8.56元/股，发行数量不超过50,145,000股，未超过发行前公司总股本的30%[11][12][13] - 募集资金规模与用途：本次发行计划募集资金总额不超过42,924.12万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务[21][22] - 锁定期安排：发行对象长沙炬神认购的股票，自发行结束之日起36个月内不得转让[15] 相关程序与文件准备 - 内部审议程序：本次发行相关议案已获得公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过[2][23][25][28][32][35][38][42][46][50] - 配套文件准备：董事会审议通过了本次发行的预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施公告等一系列文件[24][28][31][34] - 关联交易确认：由于发行对象为长沙炬神，本次发行构成关联交易，相关认购协议已获董事会审议通过[37][41] - 授权与后续安排：董事会提请股东会授权董事会及授权人士全权办理本次发行相关事宜，授权有效期自股东会通过之日起12个月内，同时董事会决议暂不立即召开股东会[48][49][53]