董事会会议召开情况 - 上海天永智能装备股份有限公司第四届董事会第六次会议于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议通知于2026年1月16日发出 [3] - 会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名 [4] - 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [5] 关联交易核心内容 - 公司控股股东上海茗嘉投资有限公司拟在未来12个月内向公司及控股子公司提供不超过20,000万元人民币的中短期资金拆借 [6][12][14] - 该笔资金主要用于补充公司流动资金，满足各项业务发展的资金需求 [6][14] - 控股股东不收取借款利息，公司无需提供任何抵押或担保 [6][15][21] - 截至2026年1月23日，控股股东向公司及控股子公司提供的中短期资金融通余额为16,648.33万元 [13][18][27] 关联交易审议与授权 - 董事会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对 [8] - 关联董事荣俊林先生、荣青先生在表决时回避 [7] - 董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，授权有效期为12个月 [6][17][22] - 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过 [8][16] 关联交易性质与豁免 - 本次交易构成关联交易，但根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议 [12][18] - 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，未导致公司主营业务、收入发生重大变化 [18] 关联方介绍 - 关联方为上海茗嘉投资有限公司，是公司的控股股东 [12][19] - 该公司成立于2014年11月24日，注册资本为人民币1000元，法定代表人为荣俊林 [20] - 关联人资信状况良好，不属于失信执行人 [20] 关联交易影响与审议程序 - 该事项是公司正常经营所需，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形 [16][18][23] - 独立董事专门会议认为借款利率为0%且无任何抵押或担保，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况，同意该议案 [16][27] - 公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [16][27]