公司治理制度修订 - 公司第四届董事会第十五次会议于2026年1月26日召开，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了关于修订和制定部分公司治理制度的议案[2] - 制度修订旨在进一步规范公司运作，促进持续健康稳定发展，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及深交所相关规则[3][4] - 相关议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议[5] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月11日召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式[5][10] - 现场会议时间为2026年02月11日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00[9] - 股权登记日为2026年02月06日，会议地点位于公司拉萨总部三楼董事会办公室[11][12] 股东会议案与表决 - 本次股东会将审议经董事会通过的关于公司治理制度修订的议案[12] - 提案1.01和1.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[12] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为“362827”，投票简称为“高争投票”[16][19] 会议参与与登记 - 有权出席股东会的股东为截至2026年2月6日下午收市后登记在册的公司全体股东[11] - 会议登记时间为2026年2月6日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30，可采用现场、传真或书面信函方式登记[13][14] - 异地股东登记信函需在2026年2月7日16:30前送达公司，不接受电话登记[13]