会议基本信息 - 会议为河南中孚实业股份有限公司2026年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2026年1月26日，地点为公司会议室 [2] - 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，采用现场投票与网络投票相结合 [2] 会议出席与主持情况 - 公司董事长马文超委托董事宋志彬主持会议 [2] - 公司在任董事9人，8人列席会议，独立董事文献军因工作原因未列席 [3] - 公司董事会秘书张志勇及其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议与通过情况 - 议案一《关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》审议通过 [4] - 议案二《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》审议通过 [4] - 两项议案均为普通决议议案，均获出席股东所持有效表决权过半数通过 [5] - 议案二的关联股东未参与该项议案表决 [5] 律师见证情况 - 本次股东会由上海上正恒泰律师事务所律师程晓鸣、田云见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [5]