转股价格调整核心事件 - 公司因实施2024年限制性股票激励计划预留授予部分 增发新股71.50万股 导致“华辰转债”转股价格调整 调整实施日期为2026年1月28日 [2] - 调整前转股价格为23.53元/股 调整后转股价格降至23.48元/股 下调幅度为0.05元/股 [6] 可转债发行基本情况 - 公司于2025年6月20日向不特定对象发行可转换公司债券 发行总额为46,000.00万元（4.6亿元） 共计460万张 债券简称“华辰转债” 代码“113695” [2] - 该可转债期限为6年 自2025年6月20日至2031年6月19日 票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50% [2] - 可转债初始转股价格为23.53元/股 于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易 [2] 本次价格调整的具体原因与依据 - 调整直接原因为公司向23名激励对象授予预留部分限制性股票 授予价格为12.25元/股 授予数量为71.50万股 登记日为2025年12月31日 [3] - 根据《募集说明书》规定及证监会相关规定 当公司发生增发新股等情形时 需对可转债转股价格进行调整 [4] - 本次授予限制性股票调整可转债转股价格符合《募集说明书》的相关规定 [5] 转股价格调整的计算过程 - 本次调整适用增发新股的公式：P1=(P0+A×k)÷(1+k) 其中P0为调整前转股价23.53元/股 A为增发新股价12.25元/股 k为增发新股率0.43% [8] - 增发新股率k的计算基础为：增发新股715,000股除以登记日前总股本164,438,181股 [8] - 根据公式计算得出调整后转股价格P1为23.48元/股 [8] 相关证券交易安排 - 因转股价格调整 “华辰转债”将于2026年1月27日暂停转股 并于2026年1月28日起恢复转股 [8]