公司治理制度修订 - 公司于2026年1月26日召开十届董事会第二十二次会议，审议通过了关于修订和制定公司部分治理制度的议案 [1][3] - 此次修订旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以促进公司规范运作并提升治理水平 [1] - 本次新制定了两项管理制度，其全文已于同日披露于上海证券交易所网站 [1] 董事会决议与融资安排 - 董事会会议以现场加网络方式召开，应到董事9名，实到9名，会议召开及决议合法有效 [4] - 会议审议通过公司向浦发银行西宁分行申请金额为贰仟贰佰万元整（即22,000,000元）、期限为三年的借款 [5] - 该笔借款将由关联方北京建龙重工集团有限公司提供无偿担保，议案表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [5] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过将于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东大会 [8] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [11] - 现场会议召开时间为2026年2月11日15点00分，地点为公司综合楼104会议室 [11] - 网络投票时间为股东大会召开当日，通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [12] - 本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者实行单独计票 [12] 股东大会参与与登记 - 有权出席股东大会的股东为股权登记日（2026年2月5日）下午收市时登记在册的公司全部A股股东 [18] - 会议登记时间为2026年2月6日至7日的9:00-11:30和13:00-17:00 [20] - 登记地点为青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部 [21] - 股东可采用现场、信函或传真方式登记，但现场参会时需提供授权委托书等原件 [19]