董事会决议与公司治理 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2026年1月26日以通讯方式召开，应参加表决董事11人，实际收到表决票11张，所有议案均获全票通过 [2] - 会议审议通过了三项议案，包括《关于2026年度担保额度预计的议案》、《关于2026年度开展期货套期保值交易业务的议案》以及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [3][5][6] - 其中，《关于2026年度担保额度预计的议案》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [4] 2026年度担保计划 - 为满足公司、子公司及参股公司日常经营和业务发展资金需要，公司预计2026年度新增担保总额不超过人民币736，245万元 [11] - 具体担保额度分配为：对资产负债率未超过70%的子公司担保409，250万元，对资产负债率超过70%的子公司及参股公司担保122，000万元，子公司为公司担保204，995万元 [11] - 担保种类包括项目融资、流动资金借款、供应链业务、融资租赁及其他融资业务等，额度自股东会审议通过之日起12个月内可循环使用 [11] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为195，017.63万元（不含子公司为公司提供的184，995万元担保），占最近一期经审计净资产的24.68% [26] - 被担保方主要包括西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司、内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司、正镶白旗乾金达矿业有限责任公司、赤峰宇邦矿业有限公司、陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司等主要矿业子公司，其资信状况均良好 [13][15][16][19][20][21] 2026年度期货套期保值业务 - 公司及控股子公司计划在2026年度开展与生产经营和贸易业务相关产品的期货套期保值业务，以规避主要产品价格波动风险 [30][32] - 本次业务拟投入的保证金最高不超过人民币50，000万元，额度在有效期内可循环使用 [31][33] - 套期保值交易品种与公司生产经营和贸易业务涉及的相关期货品种相关，计划2026年度保值数量不超过公司全年产量的40%或贸易总量 [33] - 该业务已经董事会审议通过，根据相关规定无需提交股东会审议，也不属于关联交易 [31][35] - 公司已制定《期货保值交易业务管理制度》并配备专业人员，以落实风险控制措施 [36][40] 股价异动情况说明 - 公司股票于2026年1月23日、1月26日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离20.64%，构成交易异常波动 [72] - 经公司核查，前期披露信息无误，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，且控股股东在异动期间不存在买卖公司股票的情形 [73] - 公司董事会分析认为，本次股价异动主要原因系公司主营产品白银与锡的市场价格近期出现显著波动 [74] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月11日（星期三）下午14:30召开2026年第一次临时股东会 [48] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月4日 [48][50] - 会议将审议已获董事会通过的《关于2026年度担保额度预计的议案》等事项 [56][58]