核心观点 - 公司预计2026年度日常关联交易总额不超过6,847.25万元人民币，该等交易为正常商业行为，定价公允，不会影响公司独立性或对关联方形成依赖 [8][31][32] 审议程序与预计情况 - 公司第三届董事会第十三次会议于2026年1月26日审议通过2026年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过 [2] - 独立董事专门会议已于2026年1月22日先行审议该议案，以3票同意、0票反对、0票弃权通过，认为交易符合业务实际、定价公允、程序合法 [4] - 本次预计的日常关联交易总额在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议 [3] - 公司预计2026年度日常关联交易总额不超过6,847.25万元人民币，公司可根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，但总额不超过预计金额 [8][9] 关联交易历史与预计对比 - 2025年度日常关联交易实际发生金额未经审计，最终数据以经审计的2025年年度报告为准 [6][9] - 2025年关联交易涉及多项具体业务，包括委托加工维生素E粉、承租房屋及车辆、提供会议服务、出租房屋等 [5] - 因公司董事王光天自2024年1月19日起不再持有杭州博化生物科技有限公司股份且不再担任执行董事，该公司自2025年1月19日起不再是公司关联方，2025年相关交易金额仅为1月份发生额 [7] 关联方基本情况 - 2026年度日常关联交易涉及11个关联方，包括10家关联法人和1位关联自然人 [10][29] - 关联法人主要包括浙江新维士生物科技有限公司、上海纽瑞茵生物技术有限公司、浙江天新药业有限公司、景德镇市天新置业有限公司等，均受公司实际控制人许江南直接或间接控制 [10][14][19][25] - 关联自然人许江鸿为公司实际控制人许江南的兄弟 [29] - 关联方SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.,LTD.为公司董事王光天持股100%并担任董事的企业 [27][28] - 公告披露了各关联方的主要财务数据（未经审计）、注册资本、股权结构及经营范围 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 交易性质与定价 - 公司与关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务等 [31] - 关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格按市场方式确定，定价公允合理 [31] - 交易遵循自愿、公平、公允的原则，依据双方业务发展情况签署书面协议 [31][32] 交易目的与影响 - 关联交易事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要 [32] - 交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响 [32] - 日常关联交易不会影响公司的独立运行，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖 [32]