董事会会议召开与审议情况 - 青海金瑞矿业发展股份有限公司第十届董事会第八次会议于2026年1月26日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，以现场结合视频表决方式进行 [2] - 会议审议并通过了四项议案，所有议案表决结果均为赞成8票，反对0票，弃权0票 [4][5][6][7][8][9][10][11][12] 高级管理人员变更 - 公司董事、总经理兼财务负责人郑永龙因内部工作调整，辞去财务负责人职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务 [14] - 经公司总经理提名及董事会相关委员会资格审查通过，董事会聘任孟莉女士为公司新任财务负责人，任期自2026年1月26日起至第十届董事会任期届满 [4][16] - 新任财务负责人孟莉女士生于1981年，拥有大学本科学历，为高级会计师，曾任青海省投资集团有限公司审计部副主任、青海国鑫铝业有限公司总会计师 [19] 公司治理与内部管理 - 董事会审议通过继续推行经理层任期制和契约化管理的议案，旨在深化国企改革、健全市场化经营机制，并同意按照新制定的实施方案及管理办法分层有序实施 [6] - 董事会审议通过《公司2026年度重大风险评估报告》，该报告已对2026年可能面临的重大风险进行全面评估识别并制定了防控措施 [8] 子公司资产处置 - 董事会审议通过关于子公司固定资产报废的议案，同意全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司对技术改造及检修过程中停用或拆除的部分设备进行报废处置 [10][11][20] - 本次计划报废的固定资产原值为948.68万元，净值为160.62万元（未经审计），预计对公司2025年度损益影响为160.62万元（未经审计） [20][21] - 此次资产报废旨在盘活存量资源、减少无效资产维护成本、确保资产账实相符并提升资产运营效率 [21]