董事会决议核心内容 - 公司第六届董事会第十二次会议于2026年1月26日召开，会议以现场与通讯结合方式举行，应到董事7人，实到7人，所有决议均获全票通过 [1] - 会议审议通过两项议案：一是关于购买董监高责任保险的议案，二是关于召开2026年第一次临时股东会的议案 [1][3] 董监高责任保险购买议案 - 公司拟继续为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，旨在完善风险管理体系，降低运营风险，促进相关人员充分行使职权 [1] - 该保险计划保险年限为一年，保险金额为人民币1500万元，保险费不超过30万元 [1] - 董事会授权公司经营管理层具体办理确定承保公司及签署保险合同等相关事宜 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [2] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月11日下午14:30召开2026年第一次临时股东会 [5] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [8] - 现场会议地点为广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室 [12] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月6日，在该日下午收市时登记在册的股东有权出席 [9] 股东会网络投票安排 - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [20] - 通过交易系统投票的时间为2026年2月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30及下午13:00至15:00 [7][25] - 通过互联网投票系统投票的时间为2026年2月11日上午9:15至下午15:00 [7][26] - 网络投票代码为362291，投票简称为“遥望投票” [24] 股东会议案及审议事项 - 本次股东会将审议已在董事会通过的议案，具体内容详见公司于2026年1月27日在巨潮资讯网披露的相关公告 [13] - 公司将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露 [14] 会议登记及其他事项 - 参会股东可采用传真或信函方式于2026年2月9日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）进行登记 [17][19] - 登记及信函邮寄地址为广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部 [18][19] - 会务联系人为何建锋，联系电话为0757-86256351，联系传真为0757-86252172，联系邮箱为zhengquan@st-sat.com [22][23] - 出席会议股东的食宿及交通费用需自理 [21]