董事会会议决议公告 - 深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议于2026年1月26日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议审议通过了《关于2025年年度业绩预告的议案》 [2][3] - 议案表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] 2025年年度业绩预告核心情况 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值 [7] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [7] 业绩变动主要原因分析 - 归母净利润同比减少，主要原因是公司就子公司锂离子电池负极材料项目投资合同纠纷，基于谨慎性原则确认了预计负债5000万元，导致产生亏损5000万元 [8] - 2024年公司因同方环境20.25%股权评估入账增加利润总额1.16亿元，而2025年无此类事项，也对同比利润变化产生影响 [8] - 扣除非经常性损益后的净利润同比增加，主要原因包括：通过并购云数智优质资产提升盈利能力；通过优化债务结构、清偿和置换高息借款减少财务费用；以及加强费用管控使期间费用同比下降 [8]