2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年2月11日9:00召开2026年第一次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为公司总部会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年2月11日9:15至15:00 [1] - 本次会议将审议《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》 该议案需对中小投资者单独计票 关联股东云天化集团有限责任公司需回避表决 [3][5] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易 该事项已经第十届董事会第八次（临时）会议审议通过 7票同意 0票反对 0票弃权 关联董事付少学 彭明飞回避表决 [20][29][31] - 该关联交易议案已获独立董事专门会议全票通过 3票同意 0票反对 0票弃权 独立董事认为交易具有必要性 遵循市场定价原则 不损害公司和中小股东利益 [20] - 日常关联交易预计均属日常生产经营中的必要持续性业务 有利于提高产业链运行效率 提升市场掌控力 减少运营成本和费用 不会影响上市公司独立性 [19][26] - 关联交易的定价以市场定价或市场价格为基础 无重大高于或低于正常交易价格的现象 与云南云天化集团财务有限公司的存贷款利率参照中国人民银行有关规定并给予适当优惠 [24][25] 期货套期保值业务授权 - 公司董事会审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》 9票同意 0票反对 0票弃权 同意2026年对甲醇和尿素品种继续通过期货及期权工具开展套期保值业务 [33][34] - 开展套期保值业务的目的是为了减少甲醇和尿素价格波动对公司经营造成的不确定性影响 锁定原料和产品的价格 保障公司经营的平稳性 [41][42] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过80,000万元 业务使用自有资金 不涉及募集资金 [42][43][44] - 套期保值业务方案有效期为2026年3月1日至2027年2月28日 交易仅限于郑州商品交易所的甲醇 尿素期货及期权合约 [44][45] - 该事项已经董事会审计委员会2026年第二次会议全票同意 独立董事亦发表同意的独立意见 认为公司已建立完善的《期货套期保值业务管理制度》 能有效控制风险 [46][53][54] 其他董事会决议事项 - 董事会审议通过《公司高级管理人员2026年薪酬方案》 5票同意 0票反对 0票弃权 关联董事宋立强 王宗勇 胡耀坤 钟德红回避表决 [36] - 董事会审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 9票同意 0票反对 0票弃权 [37]