公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月13日13点30分在上海市崇明区绿海路780弄1号召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 会议股权登记日为2026年2月12日下午收市时 登记时间为该日09:00-17:00 登记地点为上海市崇明区城桥镇绿海路780弄1号 [9][13][14] 子公司减资方案核心 - 公司全资子公司亚通置业拟与合资方长兴置业 对双方持股60%和40%的控股子公司长鸿兴通实施同比例减资 减资总额为60,000万元 其中亚通置业减资36,000万元 长兴置业减资24,000万元 [20] - 减资完成后 长鸿兴通注册资本将从111,800万元减少至51,800万元 双方持股比例保持不变 仍为亚通置业60% 长兴置业40% [20] - 本次减资事项已经公司第十一届董事会第6次会议审议通过 尚需提交股东会审议 [21] 减资背景与目的 - 减资对象长鸿兴通负责开发的崇明区长兴镇G9CM-0401单元38-07地块征收安置房项目已竣工 未来经营性资金需求降低且无重大投资计划 [20] - 减资旨在盘活盈余货币资金 有效提升资金使用效率 同时保障长鸿兴通未来运营发展所需资金 [20] - 减资是基于公司整体战略及实际情况作出的审慎决策 有利于优化内部资源配置和资产结构 [24] 减资影响评估 - 本次减资不构成关联交易 亦不构成重大资产重组 [22] - 减资完成后 公司合并财务报表范围不会发生变化 [24] - 预计不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响 亦不会损害公司及全体股东的合法权益 [24]