证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-006 转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司 关于公司选举第四届董事会职工代表 董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"、"新致软件"）于2025年12月 16日召开2025年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。修订后的《上海新致软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）已于2025年12月16日起生效。 根据修订后的《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司第四届董事会由七名董事组成，其中职工 代表董事一名；职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东 会审议。 公司于2026年1月27日召开职工代表大会，选举耿琦先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本 次职工代表大会审议通过之日起至第四届董 ...