公司治理结构变更 - 公司于2025年12月16日召开临时股东大会，审议通过了取消监事会、变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》等议案，修订后的《公司章程》自2025年12月16日起生效 [1] - 根据新章程，公司第四届董事会由七名董事组成，其中包括一名由职工民主选举产生的职工代表董事，该职工代表董事无需提交股东会审议 [1] 董事会成员选举 - 公司于2026年1月27日召开职工代表大会，选举耿琦先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满 [2] - 耿琦先生，1982年出生，拥有新西兰永久居留权，研究生学历，曾任职于新西兰Telcom电信公司等企业，2022年加入公司，现任公司董事 [4] - 截至公告日，耿琦先生直接持有公司0.0304%股权，并通过持有上海前置通信技术有限公司1.4544%的股权间接持有公司权益（上海前置通信技术有限公司持有公司23.80%股权） [4] - 耿琦先生与公司其他实际控制人、主要股东及高管不存在关联关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格 [4] 临时股东会情况 - 公司于2026年1月27日召开了2026年第一次临时股东会，会议以现场与网络相结合的方式召开 [7][8] - 出席会议的董事共7人，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席会议 [9] - 会议审议并通过了《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》，该议案为普通议案，已获出席会议股东所持表决权的过半数通过 [10] - 截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户持有591,590股股份，该部分股份不享有表决权 [7] - 本次股东会的召集、召开及表决程序经上海市锦天城律师事务所律师见证，被认为符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效 [11][12]