董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期届满，计划换届选举第十一届董事会，新一届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [2][18][19] - 董事会提名了5位非独立董事候选人：马刚（现任董事长兼总裁）、杨榕桦（盈峰集团副总裁）、魏霆（盈峰集团副总裁）、何清（盈峰集团战略与资本运营部副总经理）、杨笃志（中联重科投资总监）[2][19] - 董事会提名了3位独立董事候选人：张田余（香港中文大学深圳高等金融研究院教授）、韩践（中欧国际工商学院教授）、杨小强（中山大学法学院教授）[8][19] - 在非独立董事候选人表决中，除马刚和杨笃志获全票（7票）同意外，杨榕桦、魏霆、何清均获得6票同意、1票反对，反对票来自董事申柯，其反对理由是基于此前不同意将董事会人数从7人增至9人的立场 [3][4][5][6][7] - 所有独立董事候选人表决均获全票（7票）同意 [8][9][10] - 第十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年 [2][8][20] 债务融资计划 - 公司董事会审议通过拟注册发行总额不超过人民币30亿元的债务融资工具，包括不超过人民币6亿元的超短期融资券和不超过人民币24亿元的中期票据 [33][35] - 超短期融资券发行期限不超过270天，中期票据发行期限不超过5年，将根据市场情况和资金需求择机分期发行 [35] - 募集资金计划用于偿还银行借款等有息债务、补充公司流动资金及其他法律允许的用途 [35] - 该债务融资计划旨在拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，并满足公司经营规模扩大对流动资金的需求 [33][39] 公司治理与股东会议程 - 公司制定了第十一届董事会独立董事津贴标准，为人民币15万元/年（含税）[13] - 公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》[12] - 公司将于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东大会，审议董事会换届选举、债务融资计划等议案 [15][44][45] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月5日 [47][48][49] - 董事会换届选举将采用累积投票制进行表决 [18][54]