董事会决议与投资决策 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2026年1月27日召开，全体8名董事出席，所有议案均获全票通过，无反对或弃权票 [2][4] - 董事会审议通过了《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》，同意在南通市经济技术开发区设立全资子公司，投资建设艾森集成电路材料华东制造基地项目 [3] - 该投资议案已获董事会战略委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准 [5] 重大投资项目详情 - 项目名称为艾森集成电路材料华东制造基地项目，预计总投资额为人民币20亿元，最终投资以实际投入为准 [3][28] - 项目实施主体为拟新设的全资子公司“南通艾森芯材科技有限公司”，该公司注册资本为2亿元 [27][39] - 项目总规划用地约159亩，将建设年产23，000吨集成电路材料生产线，产品包括半导体用光刻胶及配套树脂、电镀液、高纯试剂等 [31][36] - 项目固定资产投资约人民币17亿元，其中设备投资约人民币12亿元 [37] 项目建设时间规划 - 项目分两期建设：一期预计2028年投产，二期预计2030年投产，整体项目预计于2035年达产 [28] - 具体进程为：一期在取得用地后3个月内开工，开工后15个月内竣工；二期在一期竣工后6个月内开工，开工后12个月内竣工 [40] - 公司需在2026年3月底前在南通注册成立项目新公司，并承诺在南通开发区的经营期限不少于20年 [39][43] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月12日14点30分召开2026年第一次临时股东会，审议上述投资议案 [6][10] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为会议当日的9:15至15:00 [11][12] - 股权登记日为2026年2月11日，符合资格的股东可于该日办公时间在公司证券事务部办理会议登记 [19] 投资协议与合作方 - 投资协议签署方为江苏艾森半导体材料股份有限公司（乙方）和南通市经济技术开发区管理委员会（甲方），双方无关联关系 [35][36] - 协议约定，甲方将协助乙方办理公司注册、项目报建及用地手续，并根据相关政策为乙方申报各类扶持政策提供支持 [41] - 乙方承诺在南通开发区设立光刻胶研发中心，并将获得的扶持、奖励全部用于本项目建设 [42][43] 投资战略与影响 - 此次投资基于公司整体战略布局及经营发展需要，旨在加快推进产能落地，完善产业布局，更有效配合市场需求 [3][31] - 制造基地建成后将提高公司产能，支撑光刻胶、电镀液及配套试剂等高端电子化学品未来的产业化需求，推动业务规模持续增长，提升整体竞争力和盈利能力 [46] - 项目资金来源为公司自有及自筹资金，公司目前财务状况良好，预计不会对正常生产经营产生不利影响 [46]