公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月12日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于北京市大兴区瀛海瀛昌街8号公司工业园南区四楼会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2][3] - 会议股权登记日为2026年2月5日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年2月5日9:00-11:30及13:00-16:00 [10][13] 会议审议议案 - 本次股东会将审议两项议案，分别为《关于修改〈公司章程〉的议案》及《关于修改公司〈独立董事管理办法〉的议案》 [25][27] - 上述两项议案已经公司第九届董事会第六次、第七次会议审议通过，并于2025年12月20日及2026年1月28日刊登在指定媒体 [6] - 第2项议案为特别决议议案，全部议案均对中小投资者单独计票，第1项议案涉及关联股东回避表决，关联股东为北京首农食品集团有限公司及北京企业（食品）有限公司 [7] 董事会决议情况 - 公司第九届董事会第七次会议于2026年1月27日以通讯会议方式召开，应出席董事9人，实际出席9人 [23] - 董事会会议审议并通过了关于修改公司章程、修改独立董事管理办法以及召开临时股东会的三项议案，三项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [25][26][27][28][30][31] - 关于修改公司章程及独立董事管理办法的两项议案需提交公司股东会审议 [29]