公司治理与股东会决议 - 公司于2026年1月27日以现场结合网络投票方式召开了2026年第一次临时股东会，会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [3][5][7][15] - 出席本次股东会的股东及股东代表共242人，代表股份108,426,456股，占公司总股本的31.2693%，其中通过网络投票的中小股东有241人，代表股份20,834,391股，占总股本的6.0085% [8] - 会议审议并通过了两项议案，包括回购注销部分限制性股票和补选独立董事，两项议案均获得高票通过 [9][11] 股权激励计划调整 - 股东会以特别决议方式通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的98.2504% [9][10] - 回购注销原因为5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司将对这5人已获授但尚未解除限售的共计11.97万股限制性股票进行回购注销 [17] - 此次回购注销将导致公司总股本由346,750,339股减少至346,630,639股，注册资本相应由346,750,339元减少至346,630,639元 [18] 董事会成员变更 - 股东会以普通决议方式通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的98.4393% [11][12] - 刘炜女士当选为公司第十一届董事会独立董事，其任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 [11][14] - 此次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事比例符合不低于董事总数三分之一的规定 [14] 债权人通知程序 - 由于回购注销限制性股票导致注册资本减少，公司依法发布通知债权人公告 [17][18] - 债权人可自公告披露之日起45日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保 [18] - 公司公布了债权申报的具体联系方式、时间、所需材料及方式 [18][19][20]