董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期将于2026年2月6日届满，将进行换届选举 [1] - 第八届董事会将由13名董事组成，包括7名非独立董事、5名独立董事和1名职工董事 [1] - 非独立董事和独立董事的提名资格相同，公司董事会以及单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东均有权提名候选人 [2][4] - 单个提名人对非独立董事或独立董事候选人的提名人数，分别不得超过本次拟选的非独立董事或独立董事人数 [3][5] - 独立董事选举将采用累积投票制，股东拥有的投票权等于其持有股份数与应选独立董事总人数的乘积 [7] - 提名股东需在2026年2月4日18:00前，通过亲自送达或邮寄方式向公司证券投资部提交提名文件 [8] - 提名与薪酬委员会将对候选人进行资格审查，符合资格的将提交董事会并提请召开股东会 [9] - 独立董事候选人资料需在被确认提名之日起两个交易日内报送上海证券交易所审核，交易所提出异议的候选人不得提交选举 [9] - 在第八届董事会就任前，第七届董事会成员将继续履行相应职责，以确保工作的连续性和稳定性 [9] 董事任职资格 - 非独立董事候选人存在无民事行为能力、特定犯罪记录、对破产企业负有个人责任、被列为失信被执行人、被采取市场禁入措施等情形时，不能担任公司董事 [10] - 独立董事候选人需具备担任上市公司董事的资格，熟悉相关法律法规，并具有五年以上法律、会计或经济等相关工作经验 [11] - 独立董事候选人必须保持独立性，不得与公司存在特定关联关系，例如在公司或关联方任职、持有公司已发行股份1%以上或是前10名自然人股东、在持股5%以上股东或前5名股东处任职等 [12] - 独立董事候选人最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，不得因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查且未有明确结论，不得存在重大失信等不良记录 [23] 对外担保事项 - 公司与中国农业银行广安区支行等组成的银团签订了《银团贷款保证合同》，为控股孙公司奇台恒众的项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币120,000.00万元 [33][34] - 该担保事项已经公司第七届董事会第三十一次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过 [35] - 担保的主债权金额为人民币12亿元，保证范围包括贷款本金、利息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的费用等 [38] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为自合同生效之日起至债务履行期限届满后三年 [39] - 截至2026年1月26日，公司及控股子公司实际对外担保总额为98,065.11万元，占公司最近一期经审计净资产的21.48% [40] - 其中，公司对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）的担保总额为95,874.55万元，占净资产的21.00% [40] - 公司控股子公司实际对外提供的担保总额为2,190.56万元，占净资产的0.48% [40] - 公司无逾期担保 [40]