2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度关联销售新签合同金额为55,625.00万元，关联采购新签合同金额为10,133.95万元 [1] - 本次关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议 [1] - 独立董事专门会议及董事会审计委员会均认为关联交易系正常生产经营所需，定价公允，不会损害公司及股东利益 [2][3] 关联方基本情况 - 关联销售及采购的主要关联方为控股股东北京无线电测量研究所及实际控制人中国航天科工集团有限公司 [8][9][11] - 北京无线电测量研究所成立于1958年，主要业务为制导雷达、测量雷达等雷达系统设备的研制、生产及销售 [8] - 中国航天科工集团有限公司为国有独资公司，注册资本1,870,000.00万元，实际控制人为国务院国资委，主营业务包括军工生产、航天器、通信及电子设备制造等 [9][10] 《金融服务协议》补充协议及金融业务关联交易 - 公司拟将与航天科工财务有限责任公司的每日最高存款结余上限由10亿元调整至20亿元，调增10亿元 [22][25] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为7.64亿元，未发生贷款业务 [25] - 财务公司为航天科工集团控制的非银行金融机构，截至2025年末总资产11,072,438.91万元，净资产871,607.19万元，2025年净利润77,087.37万元 [26][27] 关联交易定价与影响 - 日常关联交易的定价通过成本核算、招投标、竞价比选或延续原有合同等方式确定，符合市场定价机制 [15] - 与财务公司的金融业务定价遵循市场化原则，存款利率不低于基准利率及市场水平，贷款利率不高于国有商业银行水平 [33] - 上述关联交易基于公司业务发展及生产经营实际需要，定价公允，不会影响公司的独立性 [15][16][34] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议日常关联交易预计及与财务公司签署补充协议两项议案 [43][45] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [43][44] - 两项议案均涉及关联交易，关联股东需回避表决，并对中小投资者实行单独计票 [46]