会议基本情况 - 新疆立新能源股份有限公司于2026年1月27日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区新疆能源大厦以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [3][4] - 会议由董事长陈龙先生主持，由公司董事会召集，会议召开符合《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [5][6] - 本次股东会未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议 [2] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东及代理人共计335人，代表股份558,014,116股，占公司有表决权股份总数的59.7872% [7] - 其中，现场投票股东3人，代表股份455,287,700股，占比48.7808%；网络投票股东332人，代表股份102,726,416股，占比11.0064% [7][8] - 出席会议的中小股东及代理人共计333人，代表股份59,744,416股，占比6.4012% [9] - 其中，中小股东现场投票2人，代表股份13,086,200股，占比1.4021%；网络投票331人，代表股份46,658,216股，占比4.9991% [9][10] 议案审议表决结果 - 议案一：关于2026年度日常关联交易预计的议案 获得通过，同意票占出席非关联股东有效表决权的99.1409% [11] - 该议案关联股东新疆能源（集团）有限责任公司回避表决，中小股东对该议案同意率为98.3346% [11][12][13] - 议案二：关于延长向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的议案 获得通过，同意票占出席非关联股东有效表决权的98.1784% [13] - 该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东新疆能源（集团）有限责任公司及新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决，中小股东同意率为98.1784% [13][14][15][16] - 议案三：关于补选第二届董事会非独立董事的议案 获得通过，同意票占出席会议股东有效表决权的99.8182% [17] 法律意见与文件 - 新疆天阳律师事务所指派律师常娜娜、尹杰对本次股东会进行了见证 [18] - 律师出具结论性意见认为，本次股东会的召集召开程序、人员资格、表决方式及结果等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [19]