董事会决议核心内容 - 公司董事会于2026年1月27日召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过了三项议案，所有议案均获全体9名董事同意 [2][5][8][10] 2026年度担保额度预计 - 为支持新能源业务扩张，公司及子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司提供总额不超过524,840.00万元（约52.48亿元）的担保 [3][30] - 其中，预计向资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过305,640.00万元（约30.56亿元），向资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过219,200.00万元（约21.92亿元）[3][30] - 担保额度自股东会批准后12个月内有效，可滚动使用，实际担保余额任一时点不超过总额度 [3][33][34] - 本次担保预计额度占公司最近一期经审计净资产的192.89% [41] - 截至公告日，公司及子公司实际担保余额为4,220.68万元，占最近一期经审计净资产的1.55% [40] 被担保子公司情况 - 担保主要面向7家子公司，包括5家全资子公司和2家控股子公司，业务涵盖风电设备、风力发电、太阳能发电等新能源领域 [35][36][37][38][39] - 被担保子公司成立时间较新，多在2023年至2025年间成立，部分子公司尚未开展经营 [35][36][37][38][39] 激励制度修订 - 公司拟修订《业务专项激励管理制度》，旨在提升投资决策的市场适应性和核心竞争力 [6] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议上述担保及激励制度修订议案 [9][22] - 会议将采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月5日 [14][15][16]