董事会决议与交易概述 1. 公司第六届董事会第十五次会议于2026年1月27日召开，会议应出席董事9名，实际全部出席，会议审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》[2][3] 2. 公司计划将持有的江苏保旺达软件技术有限公司13.00%的股权以6,000万元人民币转让给南京安喜玛科技有限公司，交易完成后，公司对保旺达的持股比例将从32.22%降至19.22%[3][7][8] 3. 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议[8] 交易对手方情况 1. 股权受让方为南京安喜玛科技有限公司，是一家新设立的有限责任公司，注册资本为1,000万元，其实际控制人为自然人钟丹晔[9] 2. 安喜玛与公司及前十名股东不存在关联关系，且不属于失信被执行人[9][10] 交易标的情况 1. 交易标的为江苏保旺达软件技术有限公司13.00%的股权，该公司注册资本为3,001万元，成立于2011年5月[11] 2. 截至公告日，拟转让的股权尚处于质押状态，公司正在办理解除质押手续[12] 3. 根据评估报告，以2025年9月30日为基准日，保旺达经审计的股东全部权益账面价值为20,264.12万元，采用市场法评估的价值为43,900.00万元，评估增值23,635.88万元，增值率达116.64%[13][14] 交易定价与协议核心条款 1. 本次股权转让定价以评估报告为依据，经协商确定13.00%股权的转让价款为6,000万元[14] 2. 转让价款支付后，当乙方支付超过3,000万元后15个工作日内可书面通知启动股权变更登记，甲方需在收到通知后120日内配合完成[18] 3. 协议设置了多重担保措施，包括：丙方（钟丹晔、钟丹东、黄宇涓）提供连带责任保证；股权变更登记后，乙方需将所受让股权质押给甲方；丙方需将其名下不动产抵押给甲方[20][21] 4. 若担保物价值低于初始估值的80%，乙方和丙方需在收到通知后30个工作日内补充担保[22] 5. 协议规定了严格的违约责任，例如甲方逾期配合工商登记需支付违约金，乙方逾期付款需支付逾期利息及违约金[24] 交易目的与财务影响 1. 出售股权的目的是优化公司投资布局，降低投资风险，进一步聚焦主业发展[3][7][29] 2. 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化[29] 3. 本次出售的13%股权对应的初始投资成本为5,135.01万元，对应评估值为5,707.00万元，交易对价为6,000.00万元[29] 4. 经初步测算，本次交易预计对2026年度税前损益影响约为-141.61万元，对2026年以后年度税前损益影响约为200.61万元，累计税前损益影响约为59.00万元[29] 5. 股权转让所得款项将用于补充公司流动资金[28]