董事会决议与公司治理 - 公司第六届董事会第九次会议于2026年1月26日以现场加通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，全部议案均获通过，无反对或弃权票 [4][5] - 会议审议通过了关于2025年度日常关联交易情况及2026年度预计、2026年度银行授信及授权、使用自有资金进行委托理财以及召开2026年第一次临时股东会等四项议案 [5][8][12][15] - 关于日常关联交易的议案，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨已回避表决，该议案获得5票同意 [5][7] 日常关联交易情况 - 公司2025年度日常关联交易执行情况符合预计，定价公允，2026年度预计发生的日常关联交易系为满足日常经营所需，遵循市场原则公允定价 [5] - 关联交易涉及的主要关联方包括：已成为公司全资子公司的艾华新动力电容(苏州)有限公司（根据规则，关联关系持续至2026年12月22日）、公司实际控制人及高管王安安、艾亮、艾燕，以及控股股东的全资子公司长沙晨艾溪咨询管理有限公司 [23][25][27][29][31] - 艾华新动力于2025年12月22日完成工商变更成为公司全资子公司，其截至2025年12月31日未经审计的资产总额为13,027.71万元，净资产1,797.85万元，2025年度营业收入15,184.76万元，净利润168.75万元 [23] - 日常关联交易主要为购买和销售产品、房屋租赁等，定价依据市场价格协商确定，预计交易不会损害公司及中小股东权益，不影响公司独立性 [34][37] 融资与授信计划 - 为满足经营和业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行及其他融资机构申请总额不超过人民币54.00亿元的综合授信额度，有效期自股东会批准起12个月，额度可循环滚动使用 [8][40][41] - 授信业务品种包括贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款等，具体以签署合同为准，公司提请股东会授权法定代表人或指定代理人在额度内办理具体事宜并签署文件 [8][9] 资金管理与理财计划 - 为提高资金使用效率，公司（含子公司）拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财，其中中风险产品投资额度不超过5亿元，有效期自股东会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用 [12][48] - 委托理财资金为自有资金，投资方式包括向银行、信托、证券、基金等机构购买安全性高、流动性好的中风险及以下理财产品，以及开展国债逆回购、债券投资等 [49][50] 股东会安排 - 公司决定于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [15][62] - 本次股东会拟审议的议案包括2025年度日常关联交易情况及2026年度预计、2026年度银行授信及授权、使用自有资金进行委托理财，其中关联交易议案需关联股东回避表决 [64][65]