董事会会议召开与审议情况 - 公司第十届董事会第十次临时会议于2026年1月28日以通讯表决形式召开，应表决董事7人，实际表决7人，会议召开符合相关法规[2] - 会议审议并通过了《关于对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司评估结果确认的议案》，表决结果为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事绳纬回避表决[3] - 该议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过[4] 对外投资概述与进展 - 公司于2025年12月8日董事会会议同意与合肥市建设投资控股（集团）有限公司共同组建合肥市检验检测认证有限公司，检测公司注册资本拟定为50,000万元，其中公司以现金认缴出资5,000万元，占注册资本的10%[8] - 为推进组建工作，双方联合委托第三方评估机构对建投集团用于出资的标的股权进行评估，评估结果已获公司董事会确认[9] - 根据评估报告，建投集团标的股权合计评估值为17,515.46万元，增值率为17.47%[3][9] 标的股权构成与财务情况 - 建投集团用于出资的标的股权涉及七家企业，业务范围涵盖建设工程质量检测、集成电路芯片技术服务、汽车检测认证、公路水运工程试验检测等多个检验检测认证领域[9][10][11][12][13] - 这七家企业均为建投集团的全资、控股或孙公司，其实际控制人均为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会[9][10][11][12][13] - 部分公司为新设企业，例如合肥华芯徽测科技有限公司成立于2025年9月1日，合肥汽车检测认证技术中心有限公司成立于2025年9月5日，均尚未开展实际业务[10][12] 后续出资与公司发展规划 - 根据协议，建投集团将以上述7家企业股权的评估值作价出资，不足部分由其以现金27,484.54万元补齐[13] - 公司与建投集团将共同加快推进将新设立的“合肥市检验检测认证有限公司”变更为“合肥市检验检测认证集团有限公司”，以便于后续业务开展及实质运营[13] - 此次对外投资旨在助力公司培育未来新的利润增长点[13]