公司董事会决议 - 北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届董事会第六次会议于2026年1月28日召开，会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长齐战勇主持 [1] - 会议审议并通过了《关于控股子公司北京北广通信技术有限公司拟申请银行贷款的议案》，表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票 [1][2] 子公司融资安排 - 控股子公司北京北广通信技术有限公司因经营需要，拟申请银行贷款，贷款额度不超过9,300万元，贷款期限不超过10年 [2] - 贷款为浮动利率，专项用于顺义区天柱路26号院第11幢楼的定制化装修改造工程 [2] - 贷款将以该项目土地、房产（不含项目一期）提供抵押，北广通信需开立收入监管账户，项目所有收入进入该账户，用于项目运营支出及偿还贷款本息 [2] 融资目的与授权 - 此次贷款旨在支持北广通信的业务发展，符合公司及该子公司的结构化融资安排和长远战略规划 [2] - 董事会认为此次贷款不会给公司及北广通信带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] - 董事会同意该事项，并授权公司及北广通信管理层洽谈、签署相关文件并办理相关事宜 [2]