证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-003 西安康拓医疗技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月28日 （二）股东会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议 室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案 ■ ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事吴栋先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议； 2、董事会秘书周欢先生列席 ...