会议基本信息 - 公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2026年2月5日14点00分，地点为南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2026年2月5日全天 [2] - 通过交易系统投票平台的投票时间为会议当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00） [2] - 通过互联网投票平台的投票时间为会议当日的9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第五次会议及第十届董事会临时会议审议通过 [5] - 议案1和议案2为特别决议议案 [6] - 议案3对中小投资者单独计票，且关联股东南京新工投资集团有限责任公司需回避表决 [6] 股东投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通等业务的账户投票需按上海证券交易所相关规定执行 [3] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [4] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式提醒股东参会投票，以服务中小投资者 [7] - 同一表决权重复表决时，以第一次投票结果为准 [7] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [9] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席 [11] - 法人及个人股东需持指定文件办理登记手续 [12] - 现场登记时间为2026年2月4日上午9:00至11:00及下午14:00至17:00 [13] - 登记地点为南京市雨花台区安德门大街55号2幢12层战略与证券事务部 [14] - 公司联系人为王冠、刘玮，联系电话为（025）84552680、84552653 [15]