会议基本情况 - 海思科医药集团股份有限公司于2026年1月28日14:00在四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2026年1月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15至15:00期间进行 [3] - 会议由董事会召集 董事严庞科先生主持 会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [4][6] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东共445人 代表股份322,779,482股 占公司有表决权股份总数的28.8217% [5] - 其中 通过现场投票的股东3人 代表股份2,689,100股 占比0.2401% 通过网络投票的股东442人 代表股份320,090,382股 占比28.5816% [5] - 出席本次股东会的中小股东共442人 代表股份166,103,082股 占公司有表决权股份总数的14.8317% [5] - 其中 中小股东通过现场投票的2人 代表股份173,500股 占比0.0155% 通过网络投票的440人 代表股份165,929,582股 占比14.8162% [5] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于与AirNexis签署HSK39004项目授权许可协议暨关联交易的议案》获得通过 [7] - 该议案总表决同意322,764,182股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953% 反对5,000股 占比0.0015% 弃权10,300股 占比0.0032% [8] - 该议案中小股东表决同意166,087,782股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9908% 反对5,000股 占比0.0030% 弃权10,300股 占比0.0062% [9] - 议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 [10] - 该议案总表决同意322,759,950股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939% 反对7,300股 占比0.0023% 弃权12,232股 占比0.0038% [10] - 该议案中小股东表决同意166,083,550股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9882% 反对7,300股 占比0.0044% 弃权12,232股 占比0.0074% [11] 法律意见与文件 - 北京市中伦（深圳）律师事务所律师为本次会议出具法律意见书 认为本次股东会的召集、召开程序、参会人员资格及表决程序均合法合规 表决结果合法有效 [12] - 本次会议的备查文件包括经签署并盖章的股东会决议以及律师事务所出具的法律意见书 [13]