董事会决议与基金设立 - 公司第九届董事会第四十一次会议于2026年1月28日以通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会8人，会议审议通过了关于全资子公司参与设立储能资产私募股权基金的议案 [2] - 关联董事徐腊平在相关议案表决中回避，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决1票 [4] - 公司全体独立董事召开了专门会议并以全票同意的结果审议通过了该议案 [8] 关联交易概述 - 公司全资子公司天健投资拟与远致储能、新型储能基金、欣能科技共同投资设立“深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金合伙企业（有限合伙）” [7] - 基金总规模为人民币50,000万元，其中天健投资出资20,000万元，占基金总规模的40% [7] - 由于交易对手方远致储能与新型储能基金与公司控股股东存在关联关系，本次交易构成关联交易 [7] 交易对手方与关联方信息 - 基金管理人及关联方远致储能成立于2023年5月31日，注册资本8,000万元，是深圳市资本运营集团的全资子公司，实际控制人为深圳市国资委 [9][10] - 另一关联方新型储能基金成立于2023年11月22日，注册资本高达651,000万元，执行事务合伙人为远致储能 [12] - 其他交易对手方欣能科技成立于2025年2月18日，注册资本10,000万元，经营范围广泛覆盖新能源、储能、投资等领域 [14] - 根据公开信息查询，远致储能、新型储能基金及欣能科技均未被列入失信被执行人名单 [12][13][15] 基金具体条款 - 基金主要投资于以电化学储能为主的新型储能电站、光储充一体化站场及相关产业链股权项目，覆盖从原材料到回收的完整产业链环节 [17] - 基金投资期为5年，退出期为3年，经全体合伙人决议均可延长 [22] - 基金设立投资决策委员会，共5名委员，其中2名由天健投资委派，2名由执行事务合伙人委派，1名由欣能科技委派 [24] - 收益分配顺序为：先返还全体合伙人实缴出资，再分配年化6%（单利）的门槛收益，剩余超额收益的80%按出资比例分配给全体合伙人，20%分配给普通合伙人 [33] 交易目的与影响 - 参与设立该基金是公司响应国家“双碳”战略与发展新质生产力号召的关键举措，旨在快速切入储能赛道，战略性布局新能源基础设施领域 [35] - 截至公告日，公司过去12个月内与资本运营集团及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.37% [37]