董事会决议与核心议案 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2026年1月28日召开，应到董事11人，实到11人，会议审议并通过了多项议案 [1] - 会议审议通过了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要，并同意提交股东会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，关联董事袁永刚、袁永峰回避表决 [1][2] - 会议审议通过了《2026年员工持股计划管理办法》，并同意提交股东会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，关联董事袁永刚、袁永峰回避表决 [3] - 会议审议通过了提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案，授权范围包括计划的设立、实施、终止、股票过户解锁等，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决 [4][5][6] - 会议审议通过了关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案，并同意提交股东会审议，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] - 会议审议通过了关于对全资子公司增资的议案，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [9][10] - 会议审议通过了关于召开2026年度第一次临时股东会的议案，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [12][13] 2026年员工持股计划 - 公司已制定《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要，草案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 [3] - 为规范员工持股计划实施，公司制定了《2026年员工持股计划管理办法》，该办法已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 [4] - 董事会提请股东会授权其全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期自计划获股东会通过之日起至计划实施完毕之日止 [5][6] 经营范围变更与公司章程修订 - 公司拟变更经营范围以进一步契合其发展战略，变更前后的经营范围详情已披露 [8][16] - 变更后的经营范围主要新增及调整项目包括：锻件及粉末冶金制品制造销售、金属表面处理、通信设备制造销售、汽车零部件及配件制造、电池零配件生产销售、新能源汽车电附件销售、特种陶瓷制品制造销售、移动通信设备制造销售、智能车载设备制造销售等 [16] - 鉴于经营范围变更，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订 [17] 对全资子公司增资 - 公司子公司Multi-Fineline Electronix Singapore Pte.Ltd.决定以未分配利润对全资子公司盐城维信电子有限公司增资1,000万美元 [20] - 增资完成后，盐城维信的注册资本将由25,499万美元增加至26,499万美元 [20] - 本次增资旨在满足盐城维信经营发展需要，助力其业务拓展，符合公司整体战略规划和长远利益 [21] - 增资不构成关联交易或重大资产重组，在董事会权限范围内，无需提交股东会审议 [20] 2026年度第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月13日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2026年度第一次临时股东会 [23] - 现场会议召开时间为2026年2月13日下午14:00，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [24] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月9日 [25] - 会议地点位于苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼 [28] - 会议将审议包括员工持股计划相关议案、变更经营范围并修订公司章程等在内的多项议案 [29] - 议案1-3涉及关联股东需回避表决，议案4需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过，议案1-4涉及中小投资者利益将进行单独计票 [29][30]