公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月26日15点30分在新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室召开2026年第二次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2026年2月26日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东会需审议关于变更公司董事并调整董事会专门委员会成员的议案 该议案需对中小投资者单独计票 [6][11] - 股东登记时间为2026年2月14日至2月25日的工作日 登记地点为公司乌鲁木齐办公地址 [16] 高级管理人员变动 - 原董事会秘书兼财务总监王爱国因工作变动离任 不再担任公司任何职务 [25] - 公司董事会聘任武少博为新任董事会秘书 武少博需在取得上交所培训证明后方可正式履职 [26] - 公司董事会聘任柯超为公司总经理 并聘任武少博为公司副总经理 [38] - 原董事胡丰因工作变动离任 同时辞去董事会提名委员会成员职务 [50] 董事会决议与人事任命 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2026年1月28日以通讯方式召开 全体6名董事出席并参与表决 [33][34] - 董事会审议通过提名柯超为公司第八届董事会非独立董事候选人 该提名需提交股东会审议 [36][37] - 董事会审议通过关于聘任高级管理人员及董事会秘书的议案 所有议案均以6票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [39][42] - 董事会同意调整提名委员会成员 调整后委员会由李婷婷 柯超 孙晓明三人组成 [50] 新任核心管理人员背景 - 新任总经理柯超 1971年4月出生 拥有大专学历 曾在中信国安锂业及中信国安实业集团担任多项高级管理职务 [46][52] - 新任董事会秘书兼副总经理武少博 1983年8月出生 拥有本科学历 此前在国安系多家公司担任管理职务 包括河北国安第一城及北京国安控股 [29][47]