2026年第一次临时股东会基本情况 - 会议于2026年1月28日在北京市东城区东中街46号4层会议室召开 [2] - 会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定 [3] - 会议由董事会召集，由过半董事推举的董事孟曦东主持 [3] 会议出席与表决情况 - 公司有表决权股份总数为43,936,306股，由总股本44,400,000股扣除回购专用账户持有的463,694股构成 [2] - 公司在任董事7人，6人列席会议，其中4位董事及董事长因公务原因以通讯方式参加或未列席 [4] - 董事会秘书孟曦东及部分高级管理人员列席会议 [5] - 所有议案均获通过，无被否决议案 [2][6][7] 审议通过的议案 - 议案一：《关于〈北京博睿宏远数据科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》获得通过 [6] - 议案二：《关于〈北京博睿宏远数据科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》获得通过 [6][7] - 议案三：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》获得通过 [7] - 以上三项议案均为普通决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过 [7] 议案表决的特别说明 - 本次股东会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票 [7] - 涉及重大事项，已说明5%以下股东的表决情况 [7] 律师见证 - 本次股东会由北京市康达律师事务所包挺昱律师和郭畅律师见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]