登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-002 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任翟潇雨女士（简历见附件）为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 2、审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月28日以现场结合通讯表决方式召开 了第八届董事会第四十一次会议。本次会议已于2026年1月21日以电话和邮件形式发出通知。本次会议 由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事9 名，实到董事9名，通过通讯表决方式出席本次会议 的为董事朱劲先生、王思程先生、黄晓波先生、冯树庆先生。公司高级管理人员列席了本次会 ...