董事会会议决议 - 公司于2026年1月28日召开第八届董事会第四十一次会议，应到董事9名，实到董事9名，会议召集、召开符合相关规定 [2] - 董事会审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任翟潇雨女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [2] - 董事会审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》 [3] - 董事会审议通过《关于取消召开2026年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的议案》 [4] 高级管理人员任命 - 新任副总经理翟潇雨女士，1989年生，拥有硕士研究生学历，曾在美国盐湖城Transfuels公司、华润股份有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、波士顿咨询等多家公司工作 [8] - 翟潇雨女士未直接或间接持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，符合相关任职资格，无不良记录 [8] 重大资产重组进展 - 公司决定取消原定于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会，该会议原计划审议资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案 [9][11] - 取消股东会的原因是基于近期市场和政策等因素，为提升重组后上市公司整体资产质量并使方案更符合公司长远发展及全体股东利益，公司拟对重组方案进行调整 [11] - 公司将继续积极推进本次重大资产重组，待方案调整及相关工作完成后，将另行召开董事会、股东会审议重组事项 [13]