股东会基本情况 - 公司于2026年1月28日在芜湖总部会议室召开了2026年第一次临时股东会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集、董事长宋志刚先生主持 召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事7人 其中4人列席会议 董事会秘书张龙先生出席会议 [3] 议案审议结果 - 本次股东会审议的所有议案均获通过 没有否决议案 [2] - 会议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 [4] - 会议通过了包含发行种类、方式、对象、价格、数量、募集资金用途等具体条款在内的2026年度向特定对象发行A股股票全套方案 [4][5] - 会议通过了与本次发行相关的预案、可行性分析报告、方案论证分析报告等文件 [6] - 会议通过了关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案 [6] - 会议通过了关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 [6] - 会议通过了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案 [7] - 会议通过了关于授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案 [7] - 会议通过了《鑫科材料募集资金管理制度》 [7] - 会议通过了关于2026年度开展期货和衍生品交易的议案 [7] 议案表决与法律意见 - 议案1、2、3、4、5、7、8、10为特别决议事项 均获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过 [7] - 公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司作为关联股东 对议案1、2、3、4、5、7、8、10回避表决 [7] - 北京天驰君泰（合肥）律师事务所对本次股东会进行了见证 认为会议召集、召开、出席人员资格及表决程序合法有效 会议决议合法有效 [7]