会议基本信息 - 公司将于2026年2月4日（星期三）召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会，召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 现场会议召开时间为2026年2月4日下午14:30 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2026年2月4日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00 [3] - 网络投票通过深交所互联网投票系统进行的时间为2026年2月4日9:15-15:00 [3] - 本次会议的股权登记日为2026年1月28日（星期三） [4] 会议审议事项 - 会议审议事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过 [6] - 提案1为采用累积投票制选举独立董事，应选人数为1名 [7] - 公司将对中小投资者（除单独或合计持股5%以上股东及董监高外的其他股东）的表决票单独计票并披露 [7] - 所有提案均为普通决议事项，需经出席股东所持表决权过半数通过 [7] 会议出席与登记 - 股权登记日收市时登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 [4] - 股东可委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司股东 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [5] - 会议地点位于沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室 [6] - 登记方式包括现场、信函或传真，不接受电话登记 [8] - 登记时间为2026年1月29日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-16:30 [8] - 登记地点为公司董事会办公室 [8] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票 [11] - 交易系统投票代码为“360698”，投票简称为“沈化投票” [11] - 对于非累积投票提案，表决意见为同意、反对或弃权 [12] - 对于累积投票提案（提案1），股东需填报投给候选人的选举票数 [12] - 股东所拥有的选举票数计算公式为：股东所代表的有表决权的股份总数 × 1（应选董事人数） [12] 其他相关事项 - 会议联系人为张茜，联系电话024-25553506，传真024-25553060 [9] - 联系电子信箱为000698@sinochem.com [10] - 股东参加本次会议的往返交通及食宿费用自理 [10] - 备查文件包括公司第十届董事会第十一次会议决议 [11]