公司董事会会议 - 广电计量检测集团股份有限公司于2026年1月28日以通讯方式召开了第五届董事会第二十八次会议 会议通知于2026年1月23日发出 [2] - 本次董事会会议应出席董事9名 实际全部出席9名 会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [2] 会议审议事项 - 董事会审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》 [3] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案获得全体董事一致通过 [4] - 根据议案 公司将设立向特定对象发行股票募集资金专项账户 并计划在募集资金到账后与保荐机构及存放资金的商业银行签订监管协议 [3] 公告与文件 - 公司董事会保证本次信息披露内容真实、准确、完整 [1] - 本次会议的备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议 [5] - 该决议公告于2026年1月29日发布 [7]