董事会决议核心内容 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2026年1月28日召开，应到董事9人，实到9人，所有议案均获全票通过 [2][3][6] - 会议审议通过了向五家银行申请续贷的议案，总额不超过人民币104,800万元，全部用于补充流动资金 [6][7][8][9][11] - 会议审议通过了为两家子公司申请贷款提供担保的议案，并决定召开2026年第一次临时股东大会 [12][13][16] 银行贷款申请详情 - 公司计划向中国工商银行安顺分行申请续贷不超过人民币29,800万元 [6] - 公司计划向中国农业银行安顺分行申请续贷不超过人民币19,000万元 [7] - 公司计划向贵州银行安顺分行申请续贷不超过人民币35,000万元 [8] - 公司计划向中国光大银行贵阳分行申请续贷不超过人民币8,000万元 [9] - 公司计划向中国银行安顺分行申请续贷不超过人民币13,000万元 [11] - 上述贷款将以公司自有资产抵押、资产质押、股权质押或由控股股东姜伟先生提供担保，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [40][41] 对子公司担保详情 - 为全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司向中信银行拉萨分行及中国银行拉萨支行申请的共计11,000万元贷款提供全额连带责任保证担保 [46][52] - 为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司向安顺农村商业银行申请的5,000万元贷款，按55%持股比例提供2,750万元的连带责任担保 [59][65] - 控股子公司安顺市大健康医药最近一期资产负债率超过70%，为其担保的议案需提交股东大会审议 [14][60] 公司累计担保情况 - 本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为24,340万元，占公司最近一期经审计净资产的7.65% [54][67] - 其中，对合并报表外单位担保余额为2,450万元，占净资产的0.77%；对控股子公司担保余额为21,890万元，占净资产的6.88% [54][67] - 公司及控股子公司目前不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判败诉而应承担的损失 [54][67] 2026年第一次临时股东大会安排 - 股东大会将于2026年2月13日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [22][23][24] - 股权登记日为2026年2月6日，现场会议地点位于公司会议室 [25][29] - 会议将审议需股东大会批准的议案，并对中小投资者的表决进行单独计票 [30]