核心人事变动 - 公司董事会秘书兼财务总监王爱国因工作变动离任 不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事胡丰因工作变动离任 同时辞去董事会提名委员会成员职务 不再担任公司任何职务 [25] - 公司聘任武少博为新任董事会秘书 任期与第八届董事会一致 [2][40] - 公司提名并聘任柯超为第八届董事会非独立董事候选人及公司总经理 任期与本届董事会一致 [25][37] - 新任董事会秘书武少博尚未取得董秘任前培训证明 将在取得证明并经交易所备案后正式履职 [2] 管理层职责安排 - 在新任董事会秘书履职前 由公司董事长王毅代行董事会秘书职责 [1] - 在财务总监空缺期间 由公司总经理柯超代行财务总监职责 [1] - 公司董事会提名委员会成员调整为李婷婷（主任委员）、柯超、孙晓明 [25] 董事会会议情况 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2026年1月28日以通讯表决方式召开 [32] - 会议应出席董事6名 实际出席6名 由董事长王毅主持 [33][34] - 会议审议通过了关于变更董事、聘任高级管理人员及召开临时股东会等四项议案 表决结果均为6票同意 0票反对 0票弃权 [36][38][41] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月26日召开2026年第二次临时股东会 [6] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [6][7] - 会议将审议关于选举柯超为公司第八届董事会非独立董事的议案 该议案需对中小投资者单独计票 [9][10] - 股东登记时间为2026年2月14日至2月25日的工作日 [15] 新任高管背景 - 新任总经理兼董事候选人柯超 1971年4月出生 大专学历 曾长期任职于青海中信国安锂业发展有限公司及中信国安实业集团有限公司 具有丰富的管理及业务经验 [28][44] - 新任董事会秘书兼副总经理武少博 1983年8月出生 本科学历 曾历任河北国安第一城景区管理有限公司、北京国安控股有限公司等多个管理职务 [4][45]