2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月28日以现场加网络投票方式召开，现场地点位于深圳市罗湖区京基一百大厦 [2][3] - 会议由董事长陈家贤主持，共有178名股东及代表出席，代表股份104,825,136股，占公司有表决权总股份的13.9783% [4] - 其中，通过网络投票的股东有176人，代表股份101,475,136股，占总股份的13.5316%；出席现场会议的股东仅2人，代表股份3,350,000股，占总股份的0.4467% [4] - 出席会议的中小股东及代表共175人，代表股份26,878,705股，占总股份的3.5842% [5] - 会议审议并通过了两项关联交易议案，控股股东京基集团（持股19.97%）及其关联方均回避表决 [7] - 议案一：关于全资子公司向京基集团申请1.7亿元借款展期的议案，获出席会议非关联股东98.6073%的同意票通过 [8][10] - 议案二：关于全资子公司向京基集团申请借款余额展期的议案，表决结果与议案一完全相同，获98.6073%的同意票通过 [11][13] - 在中小股东表决中，两项议案均获得94.5684%的同意票，反对票占比为5.1793%，弃权票占比为0.2522% [9][12] - 北京市中伦（深圳）律师事务所为本次会议出具法律意见，认为会议的召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [14] 2025年年度报告编制及审计进展 - 公司股票因2024年度财务指标触及规定，已于2025年4月22日被实施退市风险警示 [16] - 公司正就2024年度内部控制审计报告带强调事项段所涉事项的影响消除情况进行审核，该事项涉及对2021年至2024年三季度能耗费相关收入、成本的会计差错更正和追溯重述 [16][17] - 中兴华会计师事务所项目组自2025年10月进驻公司，开展2025年度审计工作，目前年度报告编制及审计工作正在有序推进 [17][18] - 截至目前，公司与审计机构在重大会计处理、关键审计事项及报告出具时间安排上不存在重大分歧，暂未发现可能导致被出具非无保留审计意见的事项 [19] - 公司2025年年度报告的预约披露日期为2026年2月12日，最终财务数据和审计意见以正式披露的经审计年报为准 [19]